Найти счет физического лица

Поиск банковских лицевых счетов физических лиц затруднен тем, что в отличие от юридических лиц, они не обязаны уведомлять налоговую инспекцию об их открытии. После 2013-го года ситуация изменилась, и уведомления налоговой службы об открытии происходят автоматически как у физ., так и юр. лиц. Поэтому гарантированный поиск счета физического лица возможен только после этой даты.

И всё-таки можно попробовать разыскать счета физического лица, открытые до этой даты. Но такой поиск не гарантирует, что будут найдены абсолютно все депозиты. Пробивать каждый банк отдельно не рентабельно! Их только в Санкт-Петербурге более двух сотен. Но можно узнать по кредитной истории физического лица, в каких банках он брал кредит, или посмотреть, СМС оповещения с каких банков приходят на его номер телефона. Либо осуществлять поиск по нескольким наиболее популярным банкам.

Предоставленные вами полезные сведения позволят частному детективу сузить круг поиска возможных мест открытия счетов. Например, вы слышали, что человек говорил про какой-то банк, видели, как к нему приходят смс или письма от конкретной кредитной организации, фирма, в которой он работает, пользуется услугами определенных банков для открытия зарплатных карт и другая информация.

Дела обстоят гораздо проще, если Вам необходимо найти счет юридического лица.